З метою виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (від 06.12.2019 №361-IX) в Товаристві з обмеженою відповідальністю «ЗЕМЕЛЬНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (далі – Товариство) впроваджено систему інформування працівниками Товариства та третіми особами (анонімно або із зазначенням авторства) Директора Товариства та/або Відповідального працівника Товариства за проведення фінансового моніторингу про можливі порушення вимог законодавства у сфері протидії відмиванню коштів/ фінансуванню тероризму (далі – сфера ПВК/ФТ).

У разі коли Вам стали відомі факти неналежних дій певної особи або дій за участю працівників Товариства, що спричинили або можуть спричинити використання послуг та/або продуктів Товариства з метою легалізації (відмивання) коштів, фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення, просимо проінформувати нас шляхом надсилання повідомлення засобами поштового зв’язку за адресою: 01015, Україна, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15 А, з обов’язковою поміткою «до уваги відповідального працівника з питань фінансового моніторингу».